Согласно утечке данных новозеландского провайдера финансовых услуг WorldClear Limited, в 2016–2018 годах Олексин получил через эту систему ряд крупных денежных переводов. Транзакции были обозначены как возвращение займа.
Утечка, к которой получили доступ БРЦ, показывает, что Worldclear обрабатывала многомиллионные денежные переводы для высокорискованных клиентов по всему миру.. Среди них фигуранты дел о мошенничестве и люди, ранее осужденные за финансовые преступления. Worldclear помогала им переводить деньги через счета в банках Новой Зеландии, США и Европы. Такие пути медленные и дорогие, но затрудняют отслеживание денег.
Больше подробностей читайте у нас на сайте (из Беларуси – через VPN)
А полную историю о том, как Алексей Олексин использовал финансовую систему, мы скоро опубликуем на наших ресурсах