By Belkorpus Деятельность этой структуры – предмет для изучения и журналистских (и не только) расследований. Однако даже она не в состоянии обеспечить документами тот объем, которым оперирует хунта. Тем более, что нужно работать и за себя, и за роzzию, смешивая и перемешивая товары из двух стран в рамках различных санкционных режимов.
И тут на помощь приходят дружественные страны. Турция и ОАЭ, похоже, выходят из большой игры, так как вторичные санкции добрались и до их компаний. Но есть же еще ЕАЭС и СНГ, где можно найти сговорчивых партнеров.
Альянс расследователей Беларуси в новом расследовании рассказывает о том, как узбекская «липа» помогла, хоть и с трудом, затолкать вагон карбамида из Беларуси в Литву. В этой маленькой сети оказалось больше 10 компаний из Беларуси, Германии, Польши, Литвы и Эстонии.
Продемонстрированы все наиболее типичные приемы:
– подложные документы третьей страны;
– множественные компании, зарегистрированные на работников, родственников в Европейском Союзе;
– регистрация нескольких чистых компаний вместо одной «засвеченной».
С контрабандистами все понятно. Это их бизнес и риск. Но как литовская таможня принимает эту липу, а Германия и другие страны ЕС раздают резидентство и даже гражданство, – вот это большой вопрос.
Ник и Майк
Анонимный бот @nick_and_mikeBot