В странах Евросоюза по состоянию на июль 2024 года работали 4️⃣6️⃣ 0&#xf…

В странах Евросоюза по состоянию на июль 2024 года работали

4️⃣6️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ компаний,

которые более чем на 40% прямо или косвенно принадлежат
российским юридическим или физическим лицам.

Большинство из них зарегистрированы в

Чехии (12,4 тыс.),
Болгарии (9,5 тыс.),
Германии (4,2 тыс.),
Латвии (3,3 тыс.) и
Италии (2,5 тыс.).

Согласно решению Еврокомиссии, с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны соблюдать новые требования к отчетности по финансовым операциям россиян.
Они должны сообщать компетентным органам о переводах на сумму более 100 тыс. евро из ЕС в третьи страны, если их совершают компании с долей российского участия более 40%.

Требование введено в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России из-за военных действий на Украине.

Страны — члены ЕС изучат информацию «для выявления потенциального нарушения или обхода санкций».

В июле рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней.

Ранее считалось, что подсанкционное лицо контролирует компанию, если владеет более чем 50% капитала. Теперь ему достаточно владеть 50% капитала компании.

https://belmarket.by/news/news-57646.html