By Belkorpus Американские правоохранители провели беспрецедентную операцию под прикрытием, «Token Mirrors», в результате которой было на прошлой неделе было изъято $25 млн в криптоактивах, а 15 физлицам и 3 торговым фирмам (ZM Quant, CLS Global и MyTrade) предъявлены обвинения в мошенничестве. Им может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.
Преступная схема включала завышение объемов (стратегия «pump and dump») торговли порядка 60 криптовалютных инструментов. Для выявления «квадриллионов искусственных транзакций» ФБР использовали фейковый криптотокен NexFundAI на базе Ethereum, который предлагал вложиться в стартапы, связанные с ИИ.
Пятеро подозреваемых, согласно сообщению Минюста США, уже согласились признать свою вину в организации фиктивной торговли и обмане частных инвесторов на миллионы долларов. Аналогичные обвинения, но не связанные с операцией, были предъявлены россиянам: основателю маркетмейкера Gotbit, Алексею Андрюхину, а также двум топ-менеджерам криптовалютной компании.
Артюхин был задержан в Португалии и сейчас ожидает экстрадиции в США. В 2019 глава Gotbit дал интервью Coindesk, в которым рассказал о механизмах фальсификации торговых объемов криптотокенами с помощью специализированных ботов.